• 传艺科技:2016年度独立董事述职报告(王玉春)(2017
  • 发布时间:2017-07-06 14:20 | 作者:果博东方 | 来源:果博开户 | 浏览:
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    传艺科技:2016年度独立董事述职报告(王玉春)

    日期:2017-05-31附件下载

    江苏传艺科技股份有限公司
                         2016 年度独立董事述职报告
                                   (王玉春)


    各位董事:

           本人作为江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在

    任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制

    度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章

    程》及有关规定,在 2016 年度工作中,勤勉尽责,全面关注公司的发展状况,

    积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司的业务发展及经营提出积

    极建议,充分发挥作为独立董事的独立作用,切实维护了公司和股东的利益。本

    人现就 2016 年度独立董事履职情况述职如下:

          一、出席董事会及股东大会情况

          2016 年度江苏传艺科技股份有限公司召开 5 次董事会议,出席会议的情况

    如下:
    董事            应出席会    实际出席    委托出席   缺席次    是否连续两次
             职务
    姓名             议次数     会议次数      会议       数       未亲自出席
    王玉     独立
                        5           5           0         0            0
     春      董事

          2016 年度,江苏传艺科技股份有限公司共召开了 2 次股东大会,分别是 2016

    年第一次临时股东大会、2015 年度股东大会。出席会议情况如下:
    董事            应出席会    实际出席    委托出席   缺席次    是否连续两次
             职务
    姓名             议次数     会议次数      会议       数       未亲自出席
    王玉     独立
                        2           2           0         0            0
     春      董事

          2016 年度,本着勤勉务实和诚信负责的原则,本人积极参加公司召开的董
    事会和股东大会,认真审阅会议材料,参与各议案的讨论并提出合理建议,并与

    公司经营管理层充分沟通,从而为董事会的正确决策发挥积极作用,2016 年度

    本人对公司董事会各项议案均投赞成票,无反对票及弃权票。




        二、独立董事发表独立意见的情况

        2016 年度,本人就公司相关事项发表了独立意见,发表独立意见的会议届

    次、事项、意见类型列表如下:
        会议                             事项                       意见类型
                   《关于 2015 年度公司董事、监事、高级管理人员薪
                                                                      同意
                                      酬的议案》
    第一届董事会
                          《关于公司 2015 年度利润分配的议案》        同意
    第十三次会议
                   《关于同意王清享辞去副总经理职务及聘请毛伍云
                                                                      同意
                             与李静为公司副总经理的议案》
                   《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票
                                                                      同意
    第一届董事会         并在深圳证券交易所上市的议案》(修订)
    第十五次会议 《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票
                                                                      同意
                              募集资金运用的议案》(修订)




        三、在董事会各专门委员会的履职情况

        本人担任董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员,2016 年

    度履行了以下职责:

        (一)作为审计委员会召集人的履职情况

        本人作为审计委员会召集人,按照《董事会审计委员会议事规则》等相关制

    度的规定,根据公司实际情况,对公司审计部的工作进行监督检查,对内部控制

    制度的健全和执行情况进行监督,对审计机构出具的审计意见进行认真审阅,掌

    握 2016 年审计工作安排及审计工作进展情况,发挥审计委员会的专业职能和监

    督作用。
        (二)作为薪酬与考核委员会委员的履职情况

        本人作为薪酬与考核委员会委员,按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事

    规则》等相关制度的规定,对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考

    核,审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况,切实履行了薪酬与考核委员的

    责任和义务。




        四、保护公司股东合法权益方面的工作情况

        通过查阅相关资料和现场检查等方式,深入了解公司的生产经营、财务管理、

    资金往来等情况,提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案,

    首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核,在此基础上,独立、客观、

    审慎地行使表决权,有效履行了独立董事的职责,维护了公司股东的合法权益。




        五、其他工作

        1、本人没有提议召开董事会的情况;

        2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况;

        3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

        2016 年度,公司对于独立董事工作给予了充分的支持,在重大决策方面充

    分尊重独立董事的独立性判断。2017 年度,本人将利用自身的专业知识和经验,

    积极参与公司重大事项的决策,为公司的发展壮大建言献策,为董事会的科学决

    策提供参考意见,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

        特此报告。




                                                            独立董事:王玉春

                                                            2017 年 5 月 27 日

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